Wil jij een sleutelrol spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit en impact maken met jouw scherpe analyses en risicobeoordelingen?
ABN AMRO zoekt gedreven medior analisten die met hun kennis en analytische skills willen bijdragen aan een veiligere financiële wereld. Locaties: Amersfoort en Eindhoven.
...
Als Functional Specialist “Know Your Client” werk je binnen één van de procesdomeinen van DFC, namelijk New Client Take On (NCTO) of het Client Review-proces. In het NCTO-domein richt je je op het onboarden van nieuwe Corporate Banking-klanten van ABN AMRO. Bij het Client Review-proces ligt de focus op het beheren van bestaande klanten, waarbij je verantwoordelijk bent voor zowel het Periodiek Reviewen (PR) van Corporate Banking-relaties als het uitvoeren van Event Driven Reviews (EDR). Je maakt deel uit van een team van analisten, dat zich richt op verschillende sectoren binnen Corporate Banking en specialisaties, zoals Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, ABF, Sancties en Crypto.
Er zijn ook teams waar Engels de voertaal is en de reviews in het Engels worden opgesteld.
Als analist voer je analyses uit op diverse potentiële risico’s van toekomstige en bestaande klanten, met als doel de risico’s rond witwassen en financiering van terrorisme te beheersen. Door zorgvuldig onderzoek dragen we actief bij aan het bestrijden van financiële criminaliteit. Dit is van groot belang, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen en houden toezicht op de vroege risicobeoordeling door banken. Bovendien neemt de bank hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Het uiteindelijke doel is een volledig, accuraat, reconstrueerbaar en consistent klantdossier op te leveren.
Hoe ziet een werkdag eruit?
Tijdens een gemiddelde werkdag houd je je voornamelijk bezig met eigen onderzoeken. Hierbij neem je dossiers door en beoordeel je mogelijke risico’s op witwassen of terrorismefinanciering, zowel voor nieuwe als bestaande klanten. Je gebruikt interne en externe bronnen om een compleet beeld te vormen en onderzoekt klanten op WWFT-risico’s.
Klantcontact speelt hierbij een belangrijke rol, waarbij je telefonisch of schriftelijk gerichte vragen stelt en goed luistert. Met heldere communicatie en een efficiënte werkwijze draag je bij aan een vlotte doorlooptijd en klanttevredenheid.
Je bevindingen leg je vast in het klantdossier en je maakt een risicobeoordeling vanuit je poortwachtersrol. Hulp van collega’s, coaches of andere stakeholders is hierbij beschikbaar. Zo dragen we samen bij aan het weren van criminelen en een veiligere samenleving. Naast de dossiers werk je mee aan dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen.
